德善药业(835364):第三届董事会第六次会议决议

来源：时间：2022-12-21 21:37:10

证券代码：835364 证券简称：德善药业主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月10日以通讯方式发出 5.会议主持人：成红光

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023年日常关联交易》

1.议案内容：

根据公司2022年实际经营情况及2023年度业务发展需要，公司实际控制人成红光需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为200万元。本预计发生的关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

本关联交易可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。本关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事成红光、成红生回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）`审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

辽宁录永会计师事务所（普通合伙）在进行2021年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘辽宁录永会计师事务所（普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2022年 12月 21日

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